為切實(shí)做好跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作,農(nóng)行萊蕪分行充分認(rèn)識(shí)該項(xiàng)工作的重要意義，結(jié)合實(shí)際細(xì)化實(shí)施方案，明確任務(wù)分工，壓實(shí)責(zé)任要求，組織對(duì)全行存量賬戶、商戶涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)組織開展全面自查。

明確分工，壓實(shí)責(zé)任。為保證排查工作順利開展，該行根據(jù)相關(guān)部門條線職責(zé)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，密切配合，確保形成排查合力。根據(jù)涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)特征，結(jié)合相關(guān)監(jiān)測(cè)模型分析情況，以及相關(guān)機(jī)關(guān)部門移交的可疑信息，同步開展可疑線索篩查工作，共同推動(dòng)涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作的開展。

突出重點(diǎn)，全面排查。重點(diǎn)排查賬戶實(shí)名制、跨境交易監(jiān)管、大額交易和可疑交易報(bào)告等制度落實(shí)情況;加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，相關(guān)部門按照各自分工抓細(xì)落實(shí)，做到核查表單化、有留痕、可追蹤;堅(jiān)持以查促改，有針對(duì)性封堵涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)漏洞，確保風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作全面徹底，取得實(shí)效。

著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，建立機(jī)制。該行堅(jiān)持以本次涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作為契機(jī)，加快涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步完善涉賭涉詐賬戶、商戶交易監(jiān)測(cè)模型，加強(qiáng)交易監(jiān)測(cè)與信息共享，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的時(shí)效性和精準(zhǔn)性，切實(shí)提高涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)管控與治理能力。(高然)