非法傳銷公司名單
e租寶
從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。
昆明泛亞
號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門。
上海中晉
至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬名。
上海快鹿
截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元;金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產，恐怕都難以貼補這個窟窿。
溫州書畫寶騙局
浙江世尊
炎黃文交所騙局
南京錢寶網理財騙局
勝威國際集團
MMM理財騙局
云世紀SKY理財騙局
御花園理財騙局
馬來西亞保綠木拆分盤
湖北咸寧“云在指尖”
湖南安化黑茶傳銷
南京天策金糧
龍愛量子
打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光。
513積分項目
疏通經絡DDS儀器騙局
此外，還有隆力奇168共享經濟平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global(然間環球)、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。
河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元;
山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元;
吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元;
安徽合肥“云夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。
張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲;
亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空;
GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元;
EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億;
萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元;
暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億;
維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元;
萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元;
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。
教你識破這些金融騙局
最初級的金融詐騙，是各種短信電話。
概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎?我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你誰，只要別讓我轉賬別的都行，累點倒是不怕。
能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現金的。
中級的金融詐騙，是非法集資。
這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的項目也是千奇百怪，有集資植樹造林學雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。
非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模后，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。
高級的金融詐騙，是龐氏騙局。
龐氏騙局其實很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。
目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：
難道是我長得漂亮嗎?
如果你長得不漂亮，你干嘛想得那么美呢?
如果你長得很漂亮，你去干點正事不行嗎?
